En G7Cripto aplicamos controles de cumplimiento orientados a la prevencion del fraude, lavado de activos, financiacion del terrorismo y demas riesgos asociados a operaciones digitales, cripto-fiat y transfronterizas.

Nuestro modelo combina controles internos de cumplimiento, procesos de identificacion y debida diligencia, revision de listas restrictivas, monitoreo transaccional, validaciones de seguridad y antifraude y controles aplicados por terceros de infraestructura cuando intervienen en el flujo.

Antes de habilitar operaciones, G7 puede exigir procesos de verificacion de identidad, verificacion de actividad economica cuando corresponda, validacion de beneficiario final, analisis de origen de fondos y revision documental reforzada para perfiles de mayor riesgo.

Todos los usuarios y operaciones pueden ser contrastados contra listas restrictivas y bases de control nacionales e internacionales. Cualquier alerta relevante puede generar suspension preventiva, solicitud de informacion adicional, rechazo de la operacion, bloqueo de acceso o escalamiento al area de cumplimiento.

Las instrucciones cursadas a traves del ecosistema pueden ser analizadas para detectar inconsistencias documentales, patrones inusuales, operaciones fuera del perfil esperado, cambios atipicos en cuentas o wallets y posible relacion con jurisdicciones o contrapartes de alto riesgo.

G7 podra abstenerse de ejecutar, suspender o rechazar una instruccion cuando existan alertas de cumplimiento, restricciones regulatorias, inconsistencias documentales, validaciones pendientes, bloqueos del proveedor o riesgos de seguridad razonables. Cuando corresponda, podra reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Analisis Financiero y Economico de Ecuador.

El modelo operativo de G7Cripto es non-custodial. Esto implica que el control del riesgo se concentra especialmente en fases preventivas como onboarding, validacion documental, monitoreo, screening y autorizacion operativa antes de ejecutar una instruccion.